domingo, 29 de julio de 2012
LOS AMIGOS DE PEÑA NIETO
APRO
MÉXICO, DF
Desde México pero con ramificaciones en otros países, varios políticos y
empresarios echaron a andar una compleja operación financiera a fin de
triangular recursos millonarios y comprar la Presidencia de la República
en favor de Enrique Peña Nieto. En esta compleja operación además hay
indicios de lavado de dinero.
Datos en poder de Proceso indican que se trata de una operación
financiera con alcances en España, Italia, Israel y Estados Unidos donde
se triangularon los recursos que finalmente fueron depositados en Banca
Monex para ser usados por el PRI en la campaña de Peña Nieto.
En este entramado salen a relucir los nombres de personajes ligados al
candidato presidencial del PRI y de las empresas GAP, HIGO, Jiramos y GM
Global, así como de los bancos Monex y Mifel.
El esquema es similar al de las operaciones de lavado de dinero del
crimen organizado, sostiene el diputado petista Jaime Cárdenas, cabeza
del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista y quien
siendo consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) participó en la
investigación del caso Amigos del Fox, donde se triangularon millones de
pesos del extranjero para la campaña del candidato presidencial panista
en 2000.
LA INVESTIGACIÓN PENDIENTE
La Unidad de Fiscalización del IFE ya tiene una línea de investigación
que apunta hacia la localización de dinero presumiblemente transferido
desde el exterior. Así está considerado en su informe sobre el avance de
las investigaciones derivadas de las quejas que por separado hicieron
el PRD y el PAN contra el PRI por la presunta compra de votos a través
de las tarjetas Monex Recompensas, usadas también para pagar a delegados
y representantes de casilla.
Entre las líneas de investigación incluidas en el expediente Q-UFRPP
58/12 de dicha Unidad a cargo de Alfredo Cristalinas Kaulitz, en lo
referente al cuarto punto —establecimiento del uso y vinculación de las
tarjetas Monex con el proceso electoral— se prevé investigar desde
cuáles países se dispusieron los recursos y las empresas relacionadas
con los partidos políticos para el fondeo y uso de dichas tarjetas.
En la ruta de indagación —hecha pública en la sesión del jueves 26— en
primer lugar está la identificación de las modalidades de fondeo y uso
de las tarjetas. En segundo, la determinación de las erogaciones
realizadas en cada una de las tarjetas de todos los lotes y aquí es
donde se señala que verían la fecha de las operaciones, su monto y la
ciudad y país de disposición de los recursos.
Además se investigará la relación de las personas físicas
"representaciones legales, socios accionistas, apoderados, empleados de
las personas morales, entre otros", con los partidos políticos.
BUSCA LA HEBRA
Es aquí donde la Unidad de Fiscalización busca la hebra para
desentrañar la compleja estrategia financiera de millones de dólares
para la campaña de Enrique Peña Nieto, que el pasado 14 de junio reveló
el empresario estadounidense de origen mexicano José Luis Ponce de
Aquino, propietario de la empresa televisiva Frontera Televisión Network
LLP.
En una denuncia interpuesta en Estados Unidos, Ponce de Aquino dijo que
en octubre del año pasado operadores de Enrique Peña Nieto le
ofrecieron un contrato de 56 millones de dólares a cambio de promover en
ese país al candidato presidencial del PRI el tiempo en que durara la
campaña en México.
El empresario afirmó que le constaba haber visto que esta cantidad de
dinero fue depositada por los representantes del candidato presidencial
del PRI en Banco Monex y Banca Mifel en un solo día.
No sólo eso sino que dijo haber atestiguado la transferencia bancaria
de supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en
bancos de Italia, Israel "y otro portugués o brasileño" a una cuenta en
la sucursal de Banca Monex en la Ciudad de México a nombre de la
empresa Jiramos, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo
contactó para hacer la campaña publicitaria del priísta en Estados
Unidos.
En la demanda interpuesta en la Corte de Distrito Central de California
por fraude, luego de que presuntamente los representantes de Peña Nieto
incumplieron el pago para hacer circular los 56 millones de dólares en
depósitos realizados en Monex y Mifel, el empresario dice algo más
grave: sospecha que pudiera haber dinero del crimen organizado en esas
transacciones.
GRAVES DECLARACIONES
En el expediente de la Unidad de Fiscalización del IFE se señala al
respecto: "Que el C. José Luis Ponce de Aquino afirma haber recibido
amenazas de muerte de los C. José Carrillo Chontkowsky y Alfredo
Carrillo Chontkowsky, así como de Hugo Vigues, quienes le advirtieron
que los 56 millones de dólares que iba a recibir por una campaña de
imagen en Estados Unidos para el aspirante priísta ‘procedían de
empresas relacionadas con el narco’, que el empresario Alejandro
Carrillo Garza Sada le advirtió: ‘Más vale que no haga nada porque hasta
le voy a prohibir que entre a México y le voy a quitar su empresa’,
esto último por conducto de su representante, el C. Francisco Torres."
Al denunciar públicamente esta historia, Ponce de Aquino hizo que el
Movimiento Progresista y el PAN interpusieran por separado sendas quejas
ante el IFE contra el PRI por presunto manejo de recursos "de
procedencia desconocida" y que las autoridades financieras comenzaran a
buscar el país de origen y la ruta de esos 56 millones de dólares que el
empresario asegura fueron depositados en Monex y Mifel y que sirvieron
para la campaña de Peña Nieto. Camerino Eleazar Márquez, representante
del PRD ante el IFE, sostiene que la Procuraduría General de la
República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como la
Unidad de Fiscalización del Instituto ya deben tener los datos duros y
concretos de estas transferencias y los números de cuentas, montos,
flujo financiero y dispersión de los recursos.
El pasado 19 de junio el perredista hizo una petición a la Unidad de
Fiscalización para que se le informara de los avances de la
investigación sobre este caso. Alfredo Cristalinas respondió en el
oficio UF/DRN/7194/2012 que esa información estaba reservada hasta
concluir las indagatorias.
LARGA HISTORIA
Monex tiene una larga historia en el lavado de dinero. Según la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 —que se abrió en 2003,
cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano
Félix—, este grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre
2000 y 2002.
En esa misma averiguación se indica que la policía española encontró en
2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia uso Monex Casa de
Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio —todas radicadas en
México— para lavar 78 millones de euros. En 2007 las mismas autoridades
españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también uso
Monex para hacer transferencias. Y en 2008 el cártel de los Beltrán
Leyva también usó a este banco para transferir 78 millones de euros.
En una línea de investigación más reciente, las autoridades de Estados
Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres
del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias
por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, Monex
incluida.
Jaime Cárdenas advierte que es muy importante que se investiguen las
declaraciones de Ponce de Aquino y los depósitos millonarios en Monex.
El abogado recuerda que ya existen los tratados de Palermo sobre lavado
de dinero que firmó México y a través de los cuales se puede solicitar
información de transacciones bancarias en otros países. Así se actuó en
el IFE cuando se investigó el dinero proveniente de Estados Unidos para
la campaña de Vicente Fox.
LOS AMIGOS DE PEÑA NIETO
Entre los personajes centrales de la trama financiera que
presumiblemente actuaron para hacer llegar recursos a la campaña de Peña
Nieto está Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo HIGA que proporciona
trabajos de construcción, mezcla de asfalto y mantenimiento de
señalamientos viales. El empresario tamaulipeco es también dueño de la
empresa de aviones Eolo, la que utilizó Peña Nieto durante su campaña.
HIGA fue una de las más beneficiadas en la administración de Peña Nieto
en el Estado de México: construyó hospitales como el de Zumpango, por
un monto de 7 mil millones de pesos; carreteras y las instalaciones de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Hinojosa, la transnacional española OHL —que dirige en México José
Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el
sexenio de José López Portillo y director de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en el de Carlos Salinas de Gortari— y el Grupo de Abogacía
Profesional (GAP) —encabezado hace décadas por Gabino Fraga Mouret, a
quien se acusa de mover dinero en Monex a favor del PRI hasta por 91
millones de pesos— se asociaron en la construcción del aeropuerto de
Toluca, el segundo en importancia del país y que costó mil cien millones
de pesos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario